Ставка не сыграла. Что выявили специалисты инспекции МНС по Барановичскому району во время камерального контроля

Несмотря на то, что работа налоговых органов нацелена на контроль за поступлением налоговых платежей в бюджет, не остается без внимания и финансовое благополучие плательщика. В бизнесе, пусть и не особо крупном, даже маленькая оплошность, упущение или непродуманность способны пробить существенную финансовую брешь. Немного предистории.
Инспекцией МНС по Барановичскому району в ходе камерального контроля общества с ограниченной ответственность установлены не характерные хозяйственные операции с рядом контрагентов, по результатам которых плательщик заявлял возврат из бюджета суммы налога на добавленную стоимость. И хоть данные электронных счетов-фактур свидетельствовали о прозрачности операций, в том и главный секрет работы налоговых органов, что в ней нет мелочей — есть мелкие детали.
Дополнительно проанализировав деятельность общества, инспекцией направлено уведомление камерального контроля с предложением дать пояснения по выявленным фактам, а при необходимости пересмотреть налоговые обязательства.
Для владельцев бизнеса данное уведомление стало неожиданным, и хоть плательщиком в добровольном порядке возмещено в бюджет более 90 тысяч рублей налога на добавленную стоимость, выяснилось, что индивидуальный предприниматель, который оказывал услуги по ведению налогового и бухгалтерского учета, обкрадывал своего нанимателя.
Индивидуальный предприниматель, имея доступ к Порталу электронных счетов-фактур и системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк» обслуживаемой организации, совершала хищения денежных средств путем модификации компьютерной информации.
Информация, полученная от налоговых органов, стала основанием для обращения владельцев бизнеса в правоохранительные органы. В ходе следствия установлены иные юридические лица и ИП, у которых похищено более 480 тысяч рублей.
Следственные действия позволили обнаружить причину действий задержанной. Всему виной – лудомания или патологическая зависимость от азартных игр. Пристрастившись к ставкам в онлайн-казино, женщина стала похищать деньги со счетов своих нанимателей.
Неизвестно сколь долго могли бы продолжаться хищения, и когда предприниматели заметили бы недостачу денежных средств без контроля налоговых органов за деятельность субъектов хозяйствования.

Инспекция  МНС по Барановичскому району