Четверо жителей Брестской области задержаны за отмывание денег мошенников
Подозреваемые заключены под стражу
Задержана преступная группа, которая на протяжении 2022-2024 годов помогала мошенникам легализировать отнятые у населения деньги, рассказывает Newgrodno.by.
По данным следствия, четверо жителей Брестской области занимались отмыванием доходов, полученных преступным путем телефонными мошенниками. Мошенники выманивали деньги под предлогом получения дохода от инвестирования в акции известных компаний, драгметаллы, газ и нефть.
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области была выявлена преступная схема. Для «отмывания» незаконных финансов участники группы оформляли в белорусских банках карт-счета на подставных лиц, на которые жертвы мошенников перечисляли денежные средства. Похищенные деньги накапливались и позже на криптобиржах преступники приобретали криптовалюту, которую и переводили на виртуальные кошельки телефонных мошенников. За отмывание денег участники группы получали 5% от оборота.
Всего незаконным путем было легализовано свыше 4 млн рублей.
В отношении задержанных жителей Брестской области возбуждено уголовное дело.
Фото: Pixabay, носит иллюстративный характер
